بلومبرغ: الإمارات تعلّق اعتماد مصفاة ذهب وسط مزاعم بغسل أموال

علّقت الإمارات العربية المتحدة اعتماد إحدى المصافي الكبرى للذهب في البلاد بسبب مخاوف من وجود صلات مزعومة لأصحابها بغسل الأموال.

تم تعليق شركة “الإمارات جولد” (Emirates Gold DMCC) -التي تعمل في دبي منذ أكثر من 30 عاماً- من قائمة “معيار الإمارات للتسليم الجيد” الأسبوع الماضي، وفقاً لموقع إلكتروني حكومي.

وحذفت لجنة السبائك، التي تترأس مجلس إدارتها وزارة الاقتصاد، المصفاة بسبب مخاوف من ارتباط مالكيها بغاسلي أموال مزعومين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الدراسة تدعم القرار.

حذت جمعية سوق السبائك في لندن، التي تنظم سوق المعادن النفيسة في العاصمة البريطانية، حذوها اليوم الجمعة، وعلّقت عضوية الشركات المرتبطة بالمصفاة بعد مراجعة العناية الواجبة. وقالت إنها “تأخذ على محمل الجد أي خرق للقواعد” دون إعطاء تفاصيل.

وقال متحدث باسم “الإمارات جولد” في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن الشركة تعمل وفق أعلى معايير القطاع فيما يتعلق بالتوريد المسؤول ومكافحة غسل الأموال، ولديها تاريخ طويل من عمليات تدقيق الامتثال لإظهار ذلك. مضيفاً أن أي أمور تتعلق بالسلطات تظل سرية.